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美國传销网站专骗华亾投资者骗取金额仩亿美

发布时间:2019-11-26 20:31:15 编辑:笔名

参考消息9月29道 美媒称,美国监管部门指控两家公司和三名个人操纵传销骗局,从中国大陆、台湾和美国投资者身上骗取1.29亿美元。

据美联社9月26道,美国证券交易委员会(SEC)今天宣布对分别设在香港和加利福尼亚的优极以及查尔斯王(音)、张倩(音)和弗朗西斯袁(音)提起民事诈骗诉讼。旧金山一家联邦法院应SEC的请求冻结了这些被告人的资产,并且禁止他们再去招揽投资人。

SEC称,优极自称是一家成功的营销公司,但其收入几乎都来自投资者,而非产品或服务。这家创办于2010年12月的公司销售会员资格和商业配套服务,数以万计的投资者在该公司开设了账户,其中大多是中国投资者。

SEC称,这个骗局针对中国大陆、台湾和美国华人投资者。监管人员指控这三人经营传销骗局,用新投资者的钱支付早先的投资者,并给自己购买价值百万美元的豪宅。投资者发展亲朋好友,后来的人再去发展自己的亲朋好友,如此类推。

SEC说,这三名组织者在优极的站上展示虚假站,让投资者以为公司有真正付费的顾客。他们说,该公司濒临倒闭。

在SEC针对涉嫌传销的另一个案子中,一名在亚特兰大工作的首席执行官据称前往中国和韩国招揽投资者。SEC周一指控首席执行官杰夫潘(音)和他的沃达公司自2012年以来从投资者那里骗取约1.05亿美元。SEC称,沃达公司对外声称是一家营销公司,但收入大多来自销售会员资格而非产品。SEC在这宗案子中也让法院下达了资产冻结令。

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